Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Verejné centrálne registre by mali obsahovať informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, a to vrátane nadácií, holdingov a trustov.
Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov
Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov by mali byť uvedené vo verejných registroch a mali by ich spravovať členské štáty. Vyplýva to z nových pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré v utorok v prvom čítaní schválil Európsky parlament (EP). Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov. Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov a podporiť tak boj proti daňovým únikom. Informovala o tom v utorok Informačná kancelária EP na Slovensku.
Na základe schválených pozmeňujúcich návrhov k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) by verejné centrálne registre mali obsahovať informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, a to vrátane nadácií, holdingov a trustov. Registre by mali byť vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby, ktorá požiada o prístup k informáciám prostredníctvom on-line registrácie, aj verejne prístupné. Parlament však zároveň rozšíril navrhované predpisy o ustanovenia na ochranu osobných údajov. Europoslanci tiež presadzujú, aby register obsahoval iba nevyhnutné minimum informácií.
Parlament tiež schválil nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť platcov, príjemcov a ich majetku. V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami, u ktorých je v dôsledku ich politickej funkcie riziko korupcie vyššie, by bolo možné zaviesť opatrenia, napríklad na určenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov použitých pri transakcii.
Európsky parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.
