Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Polícia zabránila nadmerným odpočtom dane vo výške 4,4 mil. eur

zabránila nadmerným odpočtom dane vo výške 4,4 mil. eur
Ilustračné foto: SITA
3. novembra 2014 Zdroj SITA, Podnikam.SK Tlačiť

Išlo o vzájomné obchodovanie medzi ôsmimi obchodnými spoločnosťami.

Kriminalisti odhalili aj podvodný klan z Maďarska

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zabránila vyplateniu nadmerných odpočtov dane vo výške 4,4 milióna eur. Uviedol to na brífingu zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Martin Krčmárik. Podľa zverejnených informácií predmetom preverovania bola činnosť organizovanej skupiny piatich členov. Ako uviedol Krčmárik páchatelia mali rozdelené úlohy a postupovali veľmi koordinovane.

„Na čele tejto skupiny stála osoba, ktorá celkovo organizovala tresnú činnosť, respektíve mala podstatný vplyv a ovládala obchodné spoločnosti, aj napriek tomu, že preukázateľne nemala vo vzťahu k týmto subjektom žiadne personálne prepojenie,“ povedal Krčmárik. Ako ďalej priblížil, išlo o vzájomné obchodovanie medzi ôsmimi obchodnými spoločnosťami s tým, že do orgánov týchto firiem boli hlavným organizátorom dosadené jemu blízke osoby. 

„Protiprávne konanie spočívalo v tom, že zabezpečili podmienky pre nadobudnutie reálneho tovaru, ktorým v tomto prípade bola malotonážna chémia, ktorá bola zakúpená priamo od výrobcu v Slovenskej republike za obvyklú cenu,“ uviedol Krčmárik. Následne ďalší subjekt dodal tovar tretej osobe, avšak ako poznamenal zástupca riaditeľa, za 10-násobne vyššiu cenu, a to s cieľom čo najvyššieho nároku na odpočítanie dane. Takýmto konaním si skupina uplatňovala nadmerné odpočty dane vo výške viac ako 8 miliónov eur. NAKA sa podarilo zabrániť vyplateniu 4,4 milióna eur. 

NAKA tiež ukončila 27. októbra vyšetrovanie pri ďalšej daňovej trestnej činnosti. Za trestnou činnosťou stála organizovaná skupina pod vedením rodinného klanu z Maďarska, ktorý vytvoril na našom území 20 obchodných spoločností. Cieľom bolo dodanie tovaru z Maďarska na územie SR. „Takto vytvorili podmienky pre dodanie kovového odpadu odberateľom v SR. Tovar alebo zdaniteľné obchody nepriznali, respektíve ak priznali, tak daň z pridanej hodnoty nezaplatili,“ povedal Krčmárik.

Nadobudnutý tovar ďalej dodávali štyrom odberateľom v SR. „Organizovaná skupina tovar nezaťažený daňou predala za podstatne nižšiu cenu ako je obvyklá na trhu. Za tovar im bolo zaplatené aj v rozsahu dane z pridanej hodnoty, ktorú síce vybrali, ale neodviedli do štátneho rozpočtu,“ upozornil Krčmárik s tým, že vybrali až 21 miliónov eur. Na vyšetrovaní sa podieľal medzinárodný vyšetrovací tím. V súčasnosti postúpila slovenská strana prípad na súdne konanie do Maďarska.

Odporúčané ebooky

K téme

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X